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车智汇运营商涉嫌传销 一周内湖北两地曝账户遭冻结

  • 文章来源:未知 / 作者:admin / 发布时间:2019-10-25
  •   9月30日,中国裁判文书网发布的一则行政裁定书显示,荆门市市场监督管理局在查处亚美科技等13家公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止其转移或隐匿涉传资金,决定向湖北省荆门市中级人民法院申请对涉案金融账户予以冻结。湖北省荆门市中级人民法院对相关账户予以冻结。

      10月7日,中国裁判文书网发布的另一则行政裁定书显示,蕲春县市场监督管理局在查处亚美科技涉嫌传销一案中,为防止其转移或隐匿违法资金,向湖北省蕲春县人民法院提出申请,要求对亚美科技在金融机构使用的账户及其在第三方支付平台使用的帐户予以冻结。湖北省蕲春县人民法院对相关账户予以冻结,冻结金额共计2000万元,冻结期限为一年。

      据媒体报道,亚美科技旗下“车智汇”经营模式涉嫌传销。其代理模式共分为7个等级,分别是经销商、区县代理、金牌区县代理、市级代理、金牌市级代理、省级代理、金牌省级代理。所有经销商必须花费1431元购买“车智汇”,成为用户后,凡直接推荐他人购买“车智汇”,推荐人可以获得430元,被推荐者继续推荐其他人员购买“车智汇”,首个推荐人还可以获得86元。

      长江信息报报道称,岳阳市工商局岳阳楼分局相关部门工作人员听完记者关于“车智汇”的销售模式和酬劳方式情况介绍后,认为此销售行为很有可能涉嫌传销,是国家明令禁止的。

      近日,因涉嫌传销,亚美科技及其旗下多家分公司一周内两度遭法院冻结相关账户。

      9月30日,中国裁判文书网发布的“荆门市市场监督管理局、广州亚美信息科技有限公司非诉执行审查行政裁定书”显示,荆门市市场监督管理局在查处亚美科技等13家公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止其转移或隐匿涉传资金,决定向湖北省荆门市中级人民法院申请对涉案金融账户予以冻结。

      经审查,湖北省荆门市中级人民法院认为荆门市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项,《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条,《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款的规定,裁定如下:

      一、对亚美科技在中国工商银行股份有限公司账号为15×××68的银行账户、兴业银行股份有限公司账号为39×××20的银行账户、中国农业银行股份有限公司账号为44×××41的银行账户、支付宝(中国)网络技术有限公司的账户予以冻结;

      二、对广州凯利亚美科技有限公司在中国农业银行股份有限公司账号为44×××29、44×××30的银行账户、兴业银行股份有限公司账号为39×××44的银行账户予以冻结;

      三、对东莞市凯利亚美科技有限公司在中国农业银行股份有限公司账号为44×××94的银行账户、中国银行股份有限公司账号为65×××86的银行账户予以冻结;

      四、对杭州亚凯信息科技有限公司在民生银行股份有限公司账号为15×××01的银行账户予以冻结;

      五、对济南亚智信息科技有限公司在招商银行股份有限公司账号为53×××01的银行账户予以冻结;

      六、对重庆亚美智汇信息技术有限公司在中国银行股份有限公司账号为11×××30的银行账户予以冻结;

      七、对南宁市宝车汇信息科技有限公司在中国建设银行股份有限公司账号为45×××88的银行账户予以冻结;

      八、对广州亚美电子技术有限公司在兴业银行股份有限公司账号为39×××70的银行账户、中国农业银行股份有限公司账号为44×××40的银行账户予以冻结;

      九、对四川亚美智汇科技有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司账号为10×××17的银行账户予以冻结;

      十、对宁波运珹信息科技有限公司在平安银行股份有限公司账号为15×××09的银行账户予以冻结;

      十一、对宁波景彰科技服务有限公司在平安银行股份有限公司账号为15×××19的银行账户予以冻结;

      十二、对宁波清翔信息技术服务有限公司在平安银行股份有限公司账号为15×××73的银行账户予以冻结;

      十三、对宁波扬韵信息技术有限公司在平安银行股份有限公司账号为15×××19的银行账户予以冻结;

      十四、对上述被执行人其他在金融机构和第三方支付平台涉嫌传销的账户及与被执行人涉嫌传销相关的其他公司或人员在金融机构和第三方支付平台账户予以冻结。

      10月7日,中国裁判文书网发布的“蕲春县市场监督管理局、广州亚美信息科技有限公司其他行政裁定书”显示,蕲春县市场监督管理局在查处亚美科技涉嫌传销一案中,为防止其转移或隐匿违法资金,于2019年9月10日向湖北省蕲春县人民法院提出申请,要求对亚美科技在金融机构使用的账户及其在第三方支付平台使用的帐户予以冻结,共计冻结金额为2000万元。湖北省林业融资担保有限公司向湖北省蕲春县人民法院出具担保,其愿为蕲春县市场监督管理局申请财产保全提供担保,担保金额为600万元。

      经审查,湖北省蕲春县人民法院认为蕲春县市场监督管理局的申请符合法律规定,依照《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《最高人民法院关于适用中华人民共和行政诉讼法的解释》第七十六条、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款的规定,裁定如下:

      一、对亚美科技在金融机构使用的账号予以冻结:广州凯利亚美科技有限公司账户:82×××10(上海浦东发展银行广州开发区支行)、4(中国银行广东省分行广州荔湾支行)、30(农业银行广州智慧城支行);宁波维运信息科技有限公司账户:39×××72(工行宁波江北支行),594(中国平安银行宁波分行);宁波瑞渊科技服务有限公司账户:39×××73(工行宁波江北支行),587(中国平安银行宁波分行);宁波昆鹏信息科技有限公司账户39×××97(工行宁波江北支行),628(中国平安银行宁波分行);宁波昌勋科技服务有限公司账户39×××76(工行宁波江北支行),1500009****(中国平安银行宁波分行);井冈山华晖网络科技服务有限公司账户:15×××21(中国工商银行股份有限公司吉安分行);湖北文智创企业管理有限公司账户:63×××40(民生银行襄阳老河口支行);宿迁市昆仲网络科技有限公司账户:227513(交通银行宿迁分行)予以冻结;

      二、对亚美科技在第三方支付平台的下列账户资金予以冻结:宁波维运信息科技有限公司(商户号6)、宁波瑞渊科技服务有限公司(商户号7)、宁波昆鹏信息科技有限公司(商户号4)、宁波昌勋科技服务有限公司(商户号5)在易票联支付有限公司(法定代表人:徐业军,统一社会信用代码:XR,住所:广州市黄浦区广新路680号801房)收单资金;湖北文智创企业管理有限公司(客户号7、账户号00×××73)、宿迁市昆仲网络科技有限公司(客户号9、账户号00×××84)在银盛支付股份有限公司(法定代表人:李鲁,统一社会信用代码:87N,住所:深圳市龙华区民治街道新区大道997号远景家园五楼501)代支付资金;广州凯利亚美科技有限公司(商户ID:000)、佛山鸿儒企业管理咨询有限公司(商户ID:672)在双乾网络支付有限公司(法定代表人:周锦泉,统一社会信用代码952,住所:苏州工业园区星湖街328号创意产业园内9-301、302、303)代支付资金。

      据媒体报道,“车智汇”经营模式涉嫌传销。亚美科技在推广“车智汇”时,所有经销商首先必须花1431元购买“车智汇”。成为用户之后,凡直接推荐他人购买“车智汇”,推荐人可以获得430元,被推荐者继续推荐其他人员购买使用“车智汇”,第一个推荐人还可以获得86元。如果成功推销出了15单,除了每单430元之外,还可以另外得到86元。

      此外,根据发展人数的多少,相关人员还可以升级,车智汇共分为7级代理,分别为经销商、区县代理、金牌区县代理、市级代理、金牌市级代理、省级代理、金牌省级代理,做得特别好的还可以晋升为亚美科技的股东。

      长江信息报报道称,岳阳市工商局岳阳楼分局相关部门工作人员听完记者关于“车智汇”的销售模式和酬劳方式情况介绍后,认为此销售行为很有可能涉嫌传销,是国家明令禁止的。

      商业新视界消息称,亚美科技推出的车智汇,近年来屡遭涉传争议。据悉,车智汇的代理模式有两种,B端代理和C端代理。B端主要针对政府、公安等机关部门,售出没有提成。而相比B端,C端7级代理模式才是一个可以发家致富的门路,每一级别代理商的代理要求和级差奖励也不同。下线人数越多,级别也就越高,能拿到下线额外的奖励也越多。

      值得注意的是,成为亚美科技的省级代理后,可以享受全国订单的利润分成,亚美科技会将每一笔订单的2%分给省级代理及金牌省级代理,另外再拿每一笔订单的1%分给金牌省级代理。不仅如此,成为股东还可以获得亚美科技的股份,可共分公司原始股的10%。